В России разработают систему мониторинга криптовалютных транзакций

[душман]

Компания RCO получила заказ на создание системы мониторинга криптовалютных транзакций. Заказ был размещён Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Одной из целей проекта является анализ поведения участников рынка и их идентификация, сообщает издание «РосБизнесКонсалтинг».

На сайте госзакупок подконтрольная «Сберу» компания RCO получила от Росфинмониторинга заказ на создание модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина. Стоимость контракта составляет 14,7 млн рублей. 

В документации, помимо прочего, перечислены задачи, которые будут решаться при помощи системы: отслеживание транзакций цифровых активов; создание и ведение базы криптовалютных кошельков, связанных с незаконной деятельностью; мониторинг поведения участников рынка, их идентификация, составление профилей, выявление вероятности их участия в незаконной деятельности.

Кроме того, в закупочной документации отмечается, что ведомство планирует уменьшить риски финансирования незаконного оборота запрещённых веществ, обеспечить сохранность и целевое использование бюджетных средств. Мониторинг криптовалютных транзакций необходим Росфинмониторингу для повышения уровня законопослушности финансовых институтов.

Ранее Росфинмониторинг уже опробовал программу аналитики криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн» в сфере противодействия наркобизнесу. А в марте этого года специалисты ведомства перечислили криптовалюты, которые наиболее часто используются в незаконной деятельности. В их числе названы биткоин, Ethereum и Monero.