Минюст США начал проверку криптовалютной биржи Binance — одной из крупнейших в мире

[душман]

Стало известно, что Министерство Юстиции и Налоговое управление США приступили к изучению деятельности одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance. Подробности дела неизвестны, но источник говорит, что представители упомянутых ведомств запросили интересующую информацию у лиц, которые знакомы с бизнес-процессами платформы.

«Мы очень серьёзно относимся к своим юридическим обязательствам и сотрудничаем с регулирующими и правоохранительными органами. Мы много работали над созданием надёжной программы соблюдения нормативных требований, включающей принципы и инструменты борьбы с отмыванием денег, используемые финансовыми учреждениями для обнаружения и устранения подозрительной деятельности», — заявила пресс-секретарь Binance Джессика Юнг.

Обеспокоенность американских властей обусловлена тем, что цифровые активы часто используются для проведения незаконных транзакций, в том числе связанных с преступной деятельностью и сокрытием налогов. Скорее всего, именно такая деятельность интересует американские власти. Факт того, что рынок криптовалют практически не регулируется, препятствует быстрому росту отрасли, связанной с цифровыми активами.

Стоит отметит, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США также изучает деятельность платформы Binance. Предметом расследования является проверка возможности проведения незаконных транзакций гражданами США. Представители Binance утверждают, что платформа строго следует правилам США и осуществляет блокировку доступа американцам к своему веб-сайту, а также применяет передовые технологии для анализа транзакций на наличие признаков отмывания денег и ведения другой незаконной деятельности.