Криптобиржу Grinex заподозрили в связях с заблокированной российской биржей Garantex

[душман]

Компания TRM Labs, занимающаяся аналитикой в сфере блокчейна, опубликовала отчёт, согласно которому новая криптовалютная биржа Grinex имеет тесные связи с российской криптобиржей Garantex, которая была заблокирована в марте в результате совместной деятельности правоохранителей из США и ЕС. Несмотря на это, на данный момент не было установлено, используется ли новая платформа для проведения незаконных транзакций.

Напомним, Garantex представляла собой российскую криптобиржку, официально зарегистрированную в Эстонии. Она попала под санкции США в апреле 2022 года, после чего к ограничительным мерам присоединились Великобритания и ЕС. В марте этого года США и ЕС сумели добиться конфискации принадлежащих Garantex доменов. 

Причиной для этого стали обвинения в незаконной деятельности, в том числе связях с рынками даркнета и разработчиками вымогательского программного обеспечения. ЕС обвинял площадку в связях с находящимися под санкциями российскими банками. Двум администраторам Garantex были предъявлены обвинения, а одного из них спустя несколько дней арестовали в Индии.