В России выявили новую схему мошенничества с криптовалютами

[душман]

Росфинмониторинг зафиксировал в России новую схему мошенничества, связанную с криптовалютами. Об этом рассказал заместитель директора финразведки Герман Негляд в свежем интервью «Российской газете».

Он заявил, что речь идёт о так называемом налоге на легализацию: «Мошенники звонят и предлагают его заплатить. Мошенничества появились после появления информационных сообщений о том, что одна из криптовалютных бирж собирается запретить россиянам иметь криптовалютные кошельки, предлагают "помощь" по выводу этих средств».

Он добавил, что мошенники в кредитно-финансовой сфере работают преимущественно в интернете. Их деятельность «связана с инвестиционными проектами, оказанием лже брокерских услуг, незаконной банковской деятельностью, финансовыми пирамидами».

Негляд отметил, что в России высокий риск отмывания преступных доходов через криптовалюты: «Это в первую очередь отмывание доходов от наркоторговли, мошенничеств, финансовых пирамид, а также использование этого инструмента для террористических, экстремистских целей».