ЦБ России запустит на своем сайте сервис для проверки бизнеса на сомнительные операции

[душман]

Банк России планирует запустить на своем сайте сервис, который позволит неограниченному кругу лиц проверить предприятие на проведение сомнительных операций, следует из проекта документа регулятора, размещенного на его сайте.

"Проектом предлагается определить состав информации и порядок доступа к ней с помощью сервиса "Проверка наличия сведений об отнесении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций", - сказано в пояснительной записке.

Чтобы получить такие сведения, пользователь сервиса в своем запросе должен указать ИНН юрлица, информацию об инициаторе запроса и его цель, а также поставить отметку, подтверждающую, что полученные сведения не будут переданы третьим лицам. 

"Доступ к информации предоставляется с использованием сервиса размещенного на сайте Банка России. Банк России обязан обеспечить возможность доступа к сервису неограниченному кругу лиц", - указывается в проекте документа.