Индия расширила закон об отмывании денег на криптовалютный сегмент — контроль станет жёстче

[душман]

Министерство финансов Индии ввело положение, расширяющее действие закона о борьбе с отмыванием денежных средств на криптовалютный сектор. Этот шаг стал последним в рамках правительственного ужесточения надзора за цифровыми активами.

Согласно имеющимся данным, под действие закона об отмывании денег попадут выпуск, хранение, продажа и другие операции с криптовалютами — за всем этим теперь будут следить куда тщательнее. Источник отмечает, что в прошлом году правительство Индии ввело более строгие налоговые правила для криптовалютного сектора, в том числе налог на торговлю. Ужесточение надзора в этом сегменте, а также глобальный обвал криптовалютного рынка, привели к резкому снижению объёмов торговли цифровыми активами на внутреннем рынке страны.

Действия Индии по ужесточению регулирования криптовалютного сектора соответствуют глобальной тенденции, поскольку правительства многих стран требуют от платформ, связанных с цифровыми активами, соблюдать действующее законодательство по борьбе с отмыванием денежных средств, аналогичное тому, что применяются в отношении банков или биржевых брокеров. По мнению специалистов, действия Индии вызывают обеспокоенность, поскольку реализация мер по усилению контроля потребует времени и определённых ресурсов.