Прокуратура США обвинила бывшего главу FTX в мошенничестве и преступном сговоре

[душман]

Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид стоял во главе одного из крупнейших мошеннических проектов в истории Америки, приводит The Wall Street Journal (WSJ) слова высокопоставленного сотрудника прокуратуры США. По версии гособвинения, бизнесмен похитил миллиарды долларов, введя в заблуждение инвесторов и кредиторов.

В обвинительном заключении, опубликованном прокуратурой Южного округа Нью-Йорка, говорится о восьми эпизодах мошенничества. По версии ведомства, Бэнкман-Фрид использовал деньги клиентов FTX.com для оплаты расходов и долгов своей компании Alameda Research. 

Он также обвиняется в сговоре с целью мошенничества и нарушении правил финансирования политической деятельности. Джон Рэй, который возглавил FTX с началом процедуры банкротства, заявил, что сумма убытков, понесённых по вине Бэнкмана-Фрида, превышает $7 млрд.

Собственные обвинения в адрес бизнесмена выдвинула Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) — по версии ведомства, он использовал средства инвесторов для поддержки Alameda, осуществления венчурных инвестиций, покупки недвижимости и политических пожертвований. 

По своему профилю судебный иск в отношении бывшего главы FTX подала также Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Накануне Сэм Бэнкман-Фрид был арестован на Багамских Островах и предстал перед судом в Нассау. В залоге ему отказано, и он заключён в тюрьму до 8 февраля, сообщил источник WSJ.