У криптобиржи FTX не оказалось адекватной бухгалтерии, а корпоративные траты одобрялись смайликами

[душман]

Как заявил новый глава проходящей процедуру банкротства криптовалютной биржи FTX, некогда оцениваемой в $32 млрд, бизнес-империя Сэма Бэнкмана-Фрида злоупотребляла средствами клиентов.Среди документов не обнаружилось заслуживающих доверия финансовых отчётов, а руководство компании практически не контролировало происходящее в ней.

Джон Рэй, опытный специалист по ликвидации предприятий, заявил накануне в американском суде, что FTX стала самым вопиющим примером корпоративного банкротства, с которым он сталкивался за всю свою сорокалетнюю карьеру. И это компания, которая привлекла миллиарды долларов от ведущих венчурных инвесторов, включая Sequoia, SoftBank и Temasek.

FTX не вела надлежащего бухучёта, заявил эксперт в суде Делавэра, отсутствовали средства защиты принадлежащих клиентам цифровых активов, нецелевое расходование средств клиентов скрывалось.В компании вообще не было собственной бухгалтерии — этим занималась сторонняя организация на аутсорсинге. 

Отсутствует «точный список» банковских счетов компании, нет даже списка её сотрудников. Ключи безопасности для управления цифровыми активами контролировались через «незащищённую групповую учётную запись электронной почты».

Средства компании бесконтрольно расходовались на приобретение недвижимости и личных вещей для сотрудников и консультантов, а платежи одобрялись постами с эмодзи в корпоративном мессенджере Slack. Руководство FTX не вело записей о принятии решений, и даже напротив: Бэнкман-Фрид часто пользовался мессенджерами с функцией автоматического удаления сообщений «и призывал сотрудников делать то же самое».

Входящая в криптовалютную империю Alameda Research выдала связанным с ней лицам заёмных средств на $4,1 млрд, из которых $3,3 млрд были предоставлены Бэнкману-Фриду лично и подконтрольным ему компаниям. Ранее бизнесмен заявил, что «ненароком» перевёл Alameda средства клиентов FTX на общую сумму $8 млрд. Джон Рэй заявил, что одной из целей процедуры банкротства стало «всестороннее, прозрачное и взвешенное расследование вероятных обвинений в адрес» Бэнкмана-Фрида.